滨海动力：2024年度向特定对象刊行A股股票预案
发布日期：2024-03-31 21:40 点击次数：167
证券代码：000695
证券简称：滨海动力
上市场地：深圳证券来去所
天津滨海动力发展股份有限公司
Tianjin Binhai Energy & Development Co.，Ltd
（住所：天津勾引区第十一大街27号）
2024年度向特定对象刊行A股股票预案
二〇二四年三月
公司声明
1、公司及董事会合座成员保证预案内容真正、准确、完好意思，并证实不存在诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性、完好意思性和实时性承担个别及连带职守。
2、本次向特定对象刊行股票完成后，公司磋磨与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行股票的理解，任何与之违犯的声明均属虚伪述说。
4、投资者如有任何疑问，应询查我方的股票牙东谈主、讼师、专科管帐师或其他专科照管人。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票关连事项的本质性判断、证实或批准，本预案所述本次向特定对象刊行股票关连事项的顺利和完成尚待得到相关审批机关的批准或注册。
荒谬提醒
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称具有调换的含义。
1、本次向特定对象刊行股票的关连事项仍是公司2024年3月29日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过。笔据相关法律规定的章程，本次向特定对象刊行A股股票尚需公司鼓励大会审议通过。本次刊行尚需深交所审核通过并得到中国证监会甘心注册的批复后方可实施，并以中国证监会最终甘心注册的决策为准。
2、本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象为旭阳控股，拟认购金额不卓绝46，914.56万元（含本数）。刊行对象将以现款方式认购本次向特定对象刊行的A股股票。
3、规摹本预案出具日，刊行对象旭阳控股系公司控股鼓励，为公司关联方。因此，本次向特定对象刊行股票组成关联来去。公司董事会审议本次向特定对象刊行股票关连议案时，关联董事已就关联来去关连议案躲闪表决，零丁董事已对本次向特定对象刊行波及的关联来去进行了事先招供并发表了零丁观念。鼓励大会在审议本次向特定对象刊行事项时，关联鼓励将对关联来去关连议案躲闪表决。
4、本次刊行的订价基准日为公司第十一届董事会第十次会议决议公告日。本次刊行的刊行价钱为7.04元/股，不低于本次向特定对象刊行订价基准日前20个来去日（不含订价基准日）公司A股股票来去均价的80%（订价基准日前20个来去日A股股票来去均价=订价基准日前20个来去日A股股票来去总和/订价基准日前20个来去日A股股票来去总量）。
若在订价基准日至刊行日历间，公司发生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述刊行价钱将作相应退换。
5、本次向特定对象刊行A股股票数目按照召募资金总和除以刊行价钱细则，刊行股份数目缱绻至个位数，对于不及一股的余股按照向下取整的原则惩办，股票投资即不卓绝66，640，000股（含本数），不卓绝公司本次刊行前公司总股本的30%，即不卓绝66，644，261股（含本数），并以深交所审核通过以及中国证监会甘心注册的股票数目为准。
若公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日历间发生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象刊行股票的刊行数目上限将在刊行对象认购金额不变的前提下，笔据刊行价钱退换情况作出相应退换。
6、控股鼓励旭阳控股承诺本次刊行前抓有的公司股份在本次向特定对象刊行股票收场之日起18个月内不得转让。本次刊行完成后，刊行对象认购的公司A股股票，自本次刊行收场之日起3年内不得转让。本次刊行完成后，刊行对象所得到公司本次向特定对象刊行的股票因公司送红股、成本公积金转增股本等口头所繁衍得到的股票亦应校服上述股份限售安排。
7、本次向特定对象刊行召募资金总和不卓绝46，914.56万元（含本数），扣除刊行用度后，拟一都用于补充流动资金。
8、本次向特定对象刊行不会导致公司控股鼓励和践诺范围东谈主发生变化，亦不会导致公司股权散布不具备上市要求。
9、本次向特定对象刊行完成前的公司滚存利润由本次刊行完成后的新老鼓励按抓股比例分享。
10、本预案已在“第六节 公司利润分拨计谋的制定和实行情况”中对公司现行利润分拨计谋、公司最近三年现款分成及利润分拨的具体实施及将来三年鼓励答复磋磨进行了翔实理解，请投资者赐与关心。
11、笔据《国务院对于进一步促进成本商场健康发展的几许观念》（国发[2014]17号）《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当权利保护职责的观念》（国办发[2013]110号）《对于首发及再融资、首要金钱重组摊薄即期答复相关事项的教悔观念》（中国证监会公告[2015]31号）的关连章程，为保险中小投资者利益，本预案已在“第七节 对于向特定对象刊行股票摊薄即期答复的分析及公司弃取的递次”中就本次刊行对公司即期答复摊薄的风险进行了细致分析，并就拟弃取的递次进行了充分信息线路，请投资者赐与关心。同期，公司提醒投资者关心本预案中公司对主要财务宗旨的假定分析不组成对公司的盈利瞻望，公司制定填补答复递次不就是对公司将来利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成耗费的，公司不承担补偿职守，提请雄伟投资者预防。
