豪能股份: 对于蔓延公司2023年向不特定对象刊行可相易公司债券鼓动大会决议有用期和干系授权有用期的公告
发布日期：2024-05-01 04:08 点击次数：69
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-019
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成齐豪能科技股份有限公司
对于蔓延公司 2023 年向不特定对象刊行可相易公司债券
鼓动大会决议有用期和干系授权有用期的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性阐明或
者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于蔓延公司 2023 年向不特定对象刊行可
转债决策鼓动大会决议有用期的议案》及《对于提请鼓动大会蔓延授权董事会办理
本次向不特定对象刊行可转债干系事宜有用期的议案》，该等议案尚须提交公司
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 12
日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了与 2023 年向不特定对象刊行可相易公司
债券联系的议案。凭证 2022 年年度鼓动大会决议，公司本次向不特定对象刊行可转
换公司债券决议有用期及鼓动大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可转债相
关事宜的有用期为自鼓动大会审议通过之日起 12 个月，
高忆优配即于 2024 年 5 月 12 日到
期。
鉴于上述决议有用期及鼓动大会授权董事会办理本次刊行干系事宜的有用期即
将届满，为确保本次刊行责任的执续、有用、凯旋进行，凭证《中华东说念主民共和国公
法律评释》
《中华东说念主民共和国证券法》及《上市公司证券刊行注册措置主意》等联系法律
律例和范例性文献的端正，并鸠集公司本体情况，公司拟将本次向不特定对象刊行
可相易公司债券鼓动大会决议有用期及鼓动大会授权董事会办理本次刊行干系事宜
的有用期自上次有用期届满之日起蔓延 12 个月，即蔓延至 2025 年 5 月 12 日止。
除上述蔓延决议有用期及授权有用期外，公司本次刊行决策的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司 2023 年年度鼓动大会审议。
特此公告。
成齐豪能科技股份有限公司董事会
