中天火箭: 陕西中天火箭本领股份有限公司对于天箭转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
发布日期：2024-05-01 04:55 点击次数：161
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-020
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭本领股份有限公司
对于“天箭转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的执行果然、准确、完满，莫得错误纪录、误导
性述说或要害遗漏。
极度教唆：
一、股票代码：003009 股票简称：中天火箭
二、债券代码：127071 债券简称：天箭转债
三、转股价钱：东说念主民币 53.02 元/股
四、转股起止时辰：自 2023 年 2 月 27 日起至 2028 年 8 月 21 日止（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时代付息款项不另计息）
五、本次触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 4 月 13 日起算，戒指 2024
年 4 月 26 日，公司股票在延续三十个往还日中已有十个往还日的收盘价低于当
前转股价钱的 85%（即 45.07 元/股），瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件。
若触发转股价钱修正条件，陕西中天火箭本领股份有限公司（以下简称“公司”）
将按照深圳证券往还所（以下简称“深交所”）联系规章及《陕西中天火箭本领
股份有限公司公树立行可转念公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）
的商定实时履行后续审议神志和信息清楚义务。敬请浩荡投资者瞩目投资风险。
一、可转念公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕
司债券，每张面值 100 元，刊行总数 49，500.00 万元，期限六年。经深交所“深
证上〔2022〕898 号”文应许，公司 49，500.00 万元可转念公司债券于 2022 年 9
月 19 日起在深交所挂牌往还，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
二、可转念公司债券转股价钱调节情况
字据《召募评释书》
“开动转股价钱的详情依据”商定，
“天箭转债”开动转
股价钱为东说念主民币 53.11 元/股，后因公司 2022 年年度权益分拨，“天箭转债”的
转股价钱将由底本的 53.11 元/股调节为 53.02 元/股。调节后的“天箭转债”转
股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。详见公司 2023 年 6 与 20 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息
清楚媒体的《陕西中天火箭本领股份有限公司对于天箭转债转股价钱调节的公告》
（公告编号：2023-029）。
三、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续时代，当公司股票在职意延续三十个往还日中至少有十五
个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述三十个往还日内发生过转股
价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往还日按调节前的转股价钱和收盘价
策画，在转股价钱调节日及之后的往还日按调节后的转股价钱和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低
于前项通过修正决策的鞭策大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前
一个往还日公司股票往还均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近
一期经审计的每股净财富值和股票面值。
如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，
配资者公司将在中国证监会和深圳证
券往还所指定的上市公司信息清楚媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时代（如需）。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修
正日）起，脱手归附转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
公司于 2023 年 10 月 13 日清楚了《陕西中天火箭本领股份有限公司对于不
向下修正天箭转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050），经公司第四届董事
会第三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“天箭转债”转股价钱，且
在本次董事会审议通过之后的改日六个月内（即 2023 年 10 月 12 日至 2024 年 4
月 12 日），如再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提议向下修
正决策。在此时代之后（从 2024 年 4 月 13 日起策画），若再次触发“天箭转债”
转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“天箭转
债”转股价钱的向下修正权益。
戒指 2024 年 4 月 26 日，公司股票在延续三十个往还日中已有十个往还日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 45.07 元/股），瞻望后续可能触发转股价钱
向下修正条件。
字据《深圳证券往还所上市公司自律监管指令第 15 号——可转念公司债券》
联系规章，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是
否修正转股价钱，在次一往还日开市前清楚修刚直略不修正可转债转股价钱的提
示性公告，并按照召募评释书大略重组请问书的商定实时履行后续审议神志和信
息清楚义务。上市公司未按本款规章履行审议神志及信息清楚义务的，视为本次
不修正转股价钱。”敬请浩荡投资者瞩目投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“天箭转债”的其他联系执行，敬请查阅公司于 2022 年 8
月 18 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮
资讯网等公司指定信息清楚媒体的《召募评释书》全文；或拨打公司投资者磋磨
电话 029-82829481 进行研究。
特此公告。
陕西中天火箭本领股份有限公司董事会
